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Soluciones


Blanqueo de capitales

Implantación de un Programa eficaz de control del cumplimiento normativo.


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Hoy en día, minimizar los riesgos legales respecto la “Ley y el Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales” e invertir en prevención y anticipación es imprescindible para el Gobierno responsable de su organización.

Asimismo, cada día son más las empresas que están “obligadas a acreditar la transparencia del origen y trazabilidad del los fondos”, tanto nacionales como internacionales, empleados en transacciones financieras y operaciones corporate finance y M&A.

Principales cuestiones que abordamos

Implantación de un “Programa de prevención de blanqueo de capitales” de acuerdo con la normativa con la puesta a disposición de un equipo multidisciplinar.

Asesoramiento continuado, año a año, que asegure el cumplimiento de las obligaciones periódicas de la Ley y el Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Verificación del cumplimiento legal de uno de los campos más importante del “corporate compliance”, servicio integrado que también ofrece la firma de AddVANTE.

Reducción del riesgo de responsabilidad por infracciones administrativas tanto para personas físicas como jurídicas y corporaciones, extensible también a los miembros de sus Órganos de Administración. materia de prevención del blanqueo de capitales.

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